厦门市纪委监委网站

　　根据厦门市委巡察工作统一部署，2022年10月10日至11月18日，市委第一巡察组对厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称：集团）党委开展了巡察，并于2023年3月14日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、深入落实巡察整改主体责任

　　（一）强化思想认识，压实主体责任

　　集团党委把抓紧抓实巡察整改作为重要政治任务，坚决扛起巡察整改政治责任，将巡察整改作为坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体行动，作为深化改革、促进发展的重要途径，作为转变思想、改进作风的集中检验，切实推动整改任务落地落实。一是提高政治站位，认真执行“条条要整改、件件有着落、事事有成效”要求，集团党委成立了由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，3月23日组织召开党委会专题研究落实市委第一巡察组反馈意见整改工作方案，围绕市委第一巡察组反馈的三大方面问题和巡察意见建议，逐项落实责任单位、责任人和整改时限，并就组织人事、意识形态工作反馈意见制定专项整改工作方案。集团党委定期召开党委会、巡察整改工作领导小组会议，听取巡察整改进展情况汇报并部署相关工作。集团党委书记认真履行巡察整改第一责任人责任，班子成员落实分管领域整改工作“一岗双责”，确保各项整改任务落实落细落到位。二是深化整改成效，把巡察整改作为改进工作、助推发展的有利契机，切实将巡察整改工作融入日常工作各个领域，以高质量整改推动集团高质量发展。三是严肃监督执纪问责，坚持把巡察整改作为强化使命担当的重要抓手，进一步抓好统筹调度，推动结果运用，强化执纪问责，确保巡察整改达到预期效果，扎实有效抓好整改落实。

　　（二）坚持问题导向，严格督促整改

　　集团党委根据上级要求将巡察整改落实情况作为年度落实全面从严治党主体责任检查的重要内容，纳入集团绩效考核（党建考核部分）。领导小组办公室根据巡察反馈意见整改工作安排，指导各责任单位细化整改措施，建立了每周更新巡察台账、两周开会推进整改的工作机制，及时协调解决各责任单位在巡察整改过程中遇到的问题；针对巡察整改重难点事项，各分管领导督促责任单位组织力量集中攻坚，扎实推动整改工作开展。

　　（三）召开巡察整改专题民主生活会

　　4月20日上午，集团召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察反馈的问题，领导班子成员全面对照检查，深入查摆剖析，认真开展批评和自我批评。市纪委四室副主任陈丕、市委组织部干部二处副处长苏海雕到会指导。陈丕对此次专题民主生活会进行点评，认为会议质量与效果好，查摆问题全面深刻、整改措施具体实在、开展批评严肃坦诚，达到了进一步统一思想、明确方向、凝聚力量的目的，并对下一步做好巡察整改工作提出要求；集团党委书记、董事长王文格代表集团领导班子作表态发言。

　　（四）注重整改实效，强化长效机制

　　集团党委把立行立改与长效机制建设有机结合起来，针对巡察反馈的问题，在整改的同时加强制度建设，先后制定修订制度34项。已建立的制度，持续完善并抓好落实，发挥制度作用；制度缺位、失位的，以问题为导向进一步规范完善，不断健全工程建设、物资采购、房产租赁等重点领域和关键环节的风险防控机制，确保形成管长远、有实效的工作机制。

　　二、巡察反馈问题的整改进展情况

　　市委第一巡察组向集团党委反馈了三大方面问题，并移交了有关信访件，向集团党委书记反馈了巡察情况和有关人员问题。具体整改情况如下:

　　（一）贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委工作要求方面

　　1.关于学习贯彻习近平总书记关于国企工作的重要论述及上级工作要求不够到位的问题

　　一是迅速排查补学。对相关文件的学习情况查漏补缺，集团党委分别于2022年12月和2023年2月组织召开党委理论学习中心组集中补学上述文件，下属企业通过组织党委理论中心组学习、班子会议集中学习、专题会议等形式，对未传达的学习文件及重要讲话精神进行认真传达学习，指导工作实践。

　　二是健全学习机制。指定专人收集习近平总书记关于国企工作的重要论述及上级相关工作要求，动态更新理论中心组学习内容，并及时将学习要求传达至集团所属各级党组织，进一步加强对学习情况的检查与考核，推动理论学习落实到位。

　　三是积极开展主题教育。集团党委制定“1+3+3”任务体系，绘好学习“路线图”，召开112场动员部署会，确保学习教育实现全员覆盖。贯通运用全面系统深入学、突出重点深入学、领导干部带头学、党员骨干集中学、专题党课融合学、主题党日浸润学、理论宣讲引领学、分类覆盖广泛学和创新载体便捷学“九种”学习模式，持续推动党的创新理论深化、内化、转化。以“党建引领 转型提升”主题实践活动作为开展主题教育的有效有力载体，推动集团干部员工牢固树立危机意识、发展意识、市场意识，以价值创造和现代化公司治理体系为抓手，用好提高核心竞争力和增强核心功能“两个途径”，聚焦集团“三大主业”和“两个平台”，集团领导班子开展调研114次、解决问题55个，把调查研究成果转化为推动高质量发展、保证主题教育取得扎实成效的关键举措。聚焦群众关注的地铁建设、运营服务等民生领域问题，积极开展“民呼我为”“接诉即办”等行动。

　　2.关于推动集团重组整合动作偏慢的问题

　　一是明确战略发展方向。根据市国资委要求推动“十四五”战略规划融合优化，并通过聘请第三方咨询机构开展集团融合发展咨询。波士顿咨询公司已形成集团战略发展方向与业务重组布局咨询初步意见，提出关于新集团战略发展方向、定位及新业务发展格局的初步咨询意见，并对下属企业相关业务整并方向提出了建议。结合咨询初步意见，集团已形成“十四五”战略规划中期调整成果，包括使命、愿景、价值观、总体定位、发展原则、发展目标、“一核两翼双擎”的业务战略发展布局以及五大战略关键行动与十大能力建设。

　　二是推动业务融合。开展外部调研学习，调整完善组织架构改革思路。原轨道和特房的党群办、审计、财务、人事、法务等十个重合的常规职能部门人员已实现融合；下属企业已实现业务融合，统筹管理TOD项目。新集团咨询项目进展顺利，已按照市委市政府明确的三大业务布局和两个平台，构建“一核两翼双擎”战略发展方向和业务发展布局进行同质化专业整合，同时对集团总部进行重新梳理定位，形成新集团业务架构及总部职能机构调整方案。

　　三是推动制度融合。编制集团制度融合工作方案，通过梳理集团制度体系、制度审批管理、下属公司制度管理等要点，制定制度融合工作安排，推动整体制度融合。同步形成集团制度修编计划，确定新集团共有制度182项，已完成修编并颁布施行，实现集团制度体系全面修编。

　　3.关于地铁沿线综合开发相对滞后，汇聚客流成效欠佳问题

　　一是加快沿线综合开发。（1）既有线路沿线开发方面，2022年地铁沿线综合开发用地出让项目数创历史新高，全年“协议+公开”共获取10个项目，已开盘项目销售情况良好，获市场广泛认可，集团2022年成交金额（权益口径）已跃升厦门市房企前三。（2）新线等后续沿线开发策划方面，配合市财政局深度参与轨道交通投融资机制、资金平衡方案等研究，于2022年正式印发《厦门市深化城市建设投融资体制改革实施方案》；配合市资规局划定TOD成片开发区域，积极推动市里形成TOD领导小组组建方案，各项成果均获得市领导认可。将持续前置开展沿线TOD开发用地选址、规划策划、产业发展等工作，结合主线建设时序积极推进沿线TOD用地出让。

　　二是提升客流。大力推进公共交通一体化出行，配合市交通局、公交集团开展地铁公交接驳线研究并优化设计；联合帮邦行等运营企业，围绕岩内、集美软件园等站点规划开通微循环线路，衔接地铁周边重点区域；推动线网跳停站周边配套建设；联合银联/银行开展多样化票务优惠活动；结合节假日、重要节点等策划开展绿色出行主题营销；开展千家万户百小区活动，走进校园/社区宣传倡导文明乘车和安全出行。多措并举提升客流，截至2023年9月，地铁和BRT累计总客运量2.4亿人次，日均客运量87.47万人次，较2022年增长近20%；城市客运分担率约40.9%，较2022年增长4.5%。通过推进公共交通一体化出行、开展票务经营、加强绿色出行主题营销等形式，多措并举累计提升客流超300万人次。

　　4.关于轨道集团物资公司钢支撑资产闲置问题

　　经统计，集团钢支撑在租率约50%，比原平均出租率提高了21.38%，较福建区域30%平均出租率高出了20%。

　　一是持续拓展租赁业务。自2022年11月，已签订14份合同，其中地铁项目11份，市场项目3份；合同签订中2份；后续积极拓展市场项目。

　　二是加快处置。第三批钢支撑拍卖总量为2338吨，拍卖成交1653吨。目前已启动第四批钢支撑拍卖工作，剩余钢支撑按规定程序推进后续处置。

　　5.关于特房集团营销、物业、信息、产业园业务拓展问题

　　一是加大营销业务拓展市场力度。推动下属企业营销公司按照外部代理公司市场化同等要求和收费标准，在委托方联合代理模式中打磨提升市场竞争力，新承接了湿地TOD、后村TOD、七星湾TOD项目。积极接洽科海公司火炬高新区人才房委托服务事项，现双方委托服务合同已签订。将持续寻找合适商机，推动业务开展。

　　二是对外拓展物业服务。优化下属企业特房物业的业务布局，增强市场竞争力，推动特房物业公司积极参与投标承接不同物业类型的物业服务，截至目前，特房物业已成功竞标科技园等4个项目。下属企业嘉盈物业承接市场化项目软件园二期某写字楼物业服务；为环东云谷提供绿植租赁等增值服务；为入驻企业提供特约保洁、矿泉水定制等增值服务。

　　三是加大信息业务拓展力度。建立市场化机制体制，颁布市场化拓展配套制度《特房信息公司对外承接项目考核奖励制度》及《特房信息公司销售管理办法》；启动公司3个商标注册，并开展企业资质证书申报工作。加快市场化拓展，与行业协会、生态企业等外部渠道合作，依托集团多元化产业优势和丰富的业务场景，在云计算、大数据、智能化等方向积极拓展商机，保持跟进成果转化，获取外部收入。

　　四是持续推动招商工作。加强与企业的沟通力度，促进企业入园租购房以及落地企业生产及实缴到资；持续提升租赁及销售工作力度，利用现有客户资源强化“以商招商”功能，举办各类招商推介会议，导入更多优质企业入园购买及租赁园区楼宇；加强与所在地政府招商平台合作，强化驻点联动功能，整合双方资源，加强园区招商载体去化力度；通过科研孵化招商、大数据招商、联动招商、异地设立城市招商中心、与市场化招商代理机构合作等模式，导入产业资源落地。截至2022年12月底，产业园公司已超额完成年度考核指标：招商实际到资任务额完成年度指标197.67%，租赁收入完成年度指标102.98%，销售合同金额完成率为176%。

　　6.关于特房集团负债率较高、项目投资开发等问题

　　一是针对负债率较高问题，2022年6月集团进行注资；2023年3月支付公司债本金及利息，积极降低有息负债规模；2022年下半年以来加强与银行沟通协调，通过存量贷款置换及利率下调，降低融资成本。因房地产企业预收房款暂挂合同负债，剔除预收售房款后，特房资产负债率已达标。

　　二是针对项目市场调研论证不够问题，密切关注房地产行业格局与市场趋势变化，加强对中长期市场演化的调研论证，确保在市场环境变化、销售趋缓时能够实现项目盈亏平衡。加强关注疫情以来的中长期房地产行业格局与市场趋势的演化，定期形成市场研究报告。

　　三是针对促进项目销售问题，结合目前市场及项目流速情况，制定项目销售方案，加强营销策略、营销手段应用，加快项目整体销售速度；以市场为导向，适当优化价格，加速项目销售去化，快速回笼资金。环东区域樾琴湾二期、樾熙湾、莱昂公馆·朗明、新玥公馆、樾鸣湾、樾琴墅等项目有序推动去化。

　　四是针对锦绣香里房地产项目问题，综合考量市场、竞品及客诉等因素，项目于2023年5月底完成价格及营销策略优化调整，持续推动项目订购、签约、蓄客等工作；同时持续密切关注已购业主的客诉反应。已完成配套幼儿园招租并督促承租人加快装修进度，已按计划于2023年9月招生开班；配套农贸市场采用以租促售方式，以公开招租形式对外出租，待片区成熟后再择机销售，已完成市场租金评估工作，正在与意向客户沟通落地条件细则及相关风控措施。

　　7.关于对参股企业股权管理不到位问题

　　一是已编制轨道、特房《参股企业管理办法》，对参股企业股权管理及董事、监事、管理人员履职情况的监督考评作了相关规定，明确管理原则，梳理日常管理和决策管理要求。

　　二是对于特房管理的重点参股企业，已要求相关责任单位出具参股管理方案并建立专班机制，多渠道、多方面、多层次完善各参股企业的基本信息，做好参股企业现状梳理工作，明确管理方案及时间计划。

　　三是常态化督促各企业定期收集参股企业财务报告及分析报告，跟进各责任企业推进参股管理方案的落实情况。

　　8.关于股权投资项目未按规定开展投资后评价问题

　　经梳理，28个投资项目均不属于市国资委制度中所规定的需重点开展后评价的项目。为规范投资管理，防范投资风险，上述28个投资项目已由投资主体企业开展投资后评价工作，形成投资后评价报告。后续将对投资项目开展常态化跟踪，明确每个投资项目需开展投资后评价的时间点，督促各投资主体企业做好股权投资后评价的前期准备工作。

　　9.关于信息化建设存在薄弱环节的问题

　　一是已完成原轨道和特房OA、人力数据与所有管理系统打通，实现集团与各子公司系统统一入口、统一组织人员信息、统一登录验证、统一流程待办，结合地铁4、6号线建设进度完成城轨云、大数据平台测试环境搭建，建立统一数据资源池，梳理各板块数据资源，并根据使用情况，关联各系统间数据上线常用报表264张，实现数据文件共享38766件，减少人工统计信息工作量，提高管理效率，实现各系统数据联通、共享。

　　二是编制集团数据治理专项规划，全面盘点了集团数据资产，从业务视角出发梳理了建设管理、运营管理、地产开发、资源经营等集团14个业务领域,涵盖设计管理、工程进度、乘客服务、物资管理、资源运营等共901类业务数据，目前已形成统一集团数据资产目录并规范业务板块的数据架构，其中行政办公、人力资源、房地产等板块系统数据在统一数据格式、标准的基础上已整合成一套数据。

　　10.关于项目建设安全监管力度不足的问题

　　集团落实安全生产主体责任，坚持“生命至上、安全第一”，进一步压紧压实轨道建设项目业主、施工、监理等参建各方责任。2022年至今，建设项目强化质量安全监管，未发生安全生产事故。

　　一是组织集团领导、各部门、分子公司签订安全生产责任状与承诺书，传导压力到基层末梢。

　　二是强化安全生产教育培训，通过班前讲话、专题会议、培训讲座等方式，提升员工、施工现场管理人员对安全生产重要性和严肃性的认识。

　　三是针对性强化安全防范措施，严格防高坠措施、大型起重设备管控。

　　四是严格执行关键节点条件核查，针对3号线南延段、6号线集同段项目特征，新增双模盾构转换、盾构下穿上硬下软地段、预应力车站张拉、围护结构止水效果检验等15项关键节点条件核查的项目和内容。

　　五是加强隐患排查治理，开展常态化“全覆盖”检查，对施工、监理单位打分排名并全线通报，并加大考核处罚力度。

　　六是加强安全风险管控，全面梳理施工风险，对于每个风险源做到可识别，可控制。

　　七是优化完善轨道建设“双重”预防机制信息化平台，增设班前讲话功能模块、关键工序验收功能模块以及关键节点施工前条件验收流程化功能模块。

　　八是建章立制，下属企业漳州公司制定修订了《漳州公司安全生产责任制度》《漳州公司安全管理制度》《漳州公司安全生产风险分级管控和隐患排查制度》3项制度。

　　九是举一反三做好工伤案件事故处理，2017年以来发生的工伤赔偿纠纷及人身损害纠纷诉讼、仲裁案件共计69件（含广德信公司），仲裁调解、沟通撤诉60件，占总案件比例86.97%（其余通过仲裁机构解决）。

　　11.关于轨道运营安全存在薄弱环节的问题

　　一是推动地铁客伤、施工安全等问题整改。（1）完善安全管控制度机制，下属企业运营分公司修订了《安全生产责任制》《运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》，全面落实安全生产责任制，逐级签订质量安全环境目标责任书及安全生产承诺书，签订覆盖率100%。全面开展安全风险辨识，动态更新风险数据库，运营重大风险4项、较大风险18项、一般风险200项、较小风险268项得到有效管控。2022年12月通过交通运输企业安全生产标准化建设一级达标评价。（2）紧盯节点开展专项治理。开展客伤专项整治，制定落实客伤隐患排查治理标准，客伤频次从2021年0.36件/百万人次下降至今0.31件/百万人次，2022年以来有责客伤件数为0件，趋势稳中有降；开展施工安全专项整治，开通运营的地铁线路发生施工安全事件趋势逐年下降，施工安全事件可控。结合重要时点组织开展安全生产大检查10次，未发生险性事件以上安全事件。（3）完善预案优化处置流程，修订《AFC大面积故障专项应急预案》《突发性大客流和乘客滞留专项应急预案》，全年开展分公司级演练36场，均采用突击式演练的方式，同时采取“回头看”的形式，反复演练提升员工应对大客流、票务系统故障处置能力。为进一步提升应急演练质量，2023年制定了《2023年演练工作指导书》，明确演练目标设定、计划编制、组织保障、评估和考核机制，更有力指导现场开展应急演练工作。

　　二是推动反恐压力测试不过关问题整改。（1）在重要时间节点、重要政治会议等时点，制定《安检工作包保分工表》，各级领导干部、相关管理人员下沉车站一线，参与包保。（2）制作全线45个车站安检人员岗位执勤站位图，共分为4类（常态高峰、常态平峰、超常态高峰、超常态平峰）。（3）组织全线安检人员开展为期1周的安检业务技能大练兵，进一步强化BRT安检队伍业务素质。（4）制作19种安检工作流程可视化视频，让安检员更为直观、高效、便捷地进行学习。（5）每周至少开展1次内部压力测试，有效提高了安检员日常工作警惕性。（6）公安机关安检测试通过率对比2022年有所提高。

　　12.关于意识形态工作运行不够规范的问题

　　一是进一步从严从实落实意识形态工作责任制。压实主体责任，已完善相关制度，确保意识形态责任制各项工作落实到位。

　　二是加强学习贯彻。2023年2月份召开集团党委理论中心组学习会，认真学习上级精神，并要求所属各级党组织加强宣贯。

　　三是完善体系建设。将意识形态工作纳入到党建工作要点，通过政工例会加强部署指导。按照上级要求及时更新本年度党建综合考核评价指标体系，完善相关考核指标内容。

　　四是加强监督考核。通过将意识形态工作列入党委书记述职报告、班子成员述责报告、民主生活会对照检查材料的重要内容，进一步加强对下属企业的压力传导和对下属企业报送材料审核把关，并将意识形态工作完成情况纳入年度考核。

　　五是加强压力传导。督促下属企业自查自纠，提出整改要求，对报告内容进行有针对性的分析，杜绝雷同问题现象的发生。

　　13.关于意识形态压力传导不够到位的问题

　　一是加强压力传导。召开政工例会通报检查存在问题，并要求所属各级党组织举一反三开展自查自纠，对集团各级党组织意识形态工作责任制落实情况进行不定期抽查指导。

　　二是要求责任单位立即整改。下属公司党委制定相关方案，定期开展业务培训；召开专题会议，对意识形态领域形势开展有针对性的分析，进行工作部署，加强工作时效性；相关党支部加强日常监控，定期分析研判，不断完善和规范支部的意识形态工作。

　　三是举一反三，加强排查。集团党委印发相关制度，要求各所属单位进一步规范事先审核机制，压紧压实意识形态工作主体责任。

　　四是各责任单位加强整改落实。下属企业制定相关制度，进一步健全公司意识形态制度体系，筑牢意识形态领域防线，加强意识形态领域风险前置审核，防范意识形态领域风险。

　　（二）群众身边腐败问题和不正之风方面

　　14.关于轨道运营服务质量不够高的问题

　　运营分公司始终以服务乘客为本，不断提升服务本领，优化服务举措，2022年服务质量评价得分964.31分，同比提升6.3分，连续四年保持上升趋势。

　　一是强化标识管理服务乘客。完善运营分公司导向标识管理制度，建立线网标识库，共形成1187项标识设计，管理界面更清晰；组织4场专项导向标识培训，导向标识排查处理更高效，业务能力更突出；新增列车动态地图卫生间信息、卫生间图标、无障碍坡道提醒等共计9类标识，标识种类更完善；对市民乘客问询数据进行深入分析研判，完成19个站的吊挂牌、二级信息、墙贴指引的标识、导向优化，标识指引更高效。

　　二是练好内功提升服务本领。聚焦安保服务这一痛点难点，下属企业运营分公司成立安保服务纠察队,组织安保服务技巧专项培训12场次，初步建立安保服务技巧培训体系。联合恒泰公司每季度开展1次联合检查，对典型问题落实绩效考核，2022年安保人员服务态度投诉率同比下降5%；于2022年11月完善《保洁管理实施细则》，细化《保洁标准化作业管理要求》《车站消毒作业标准》，明确作业标准、检查标准、检查要求，完成共计1049人次保洁、安保消毒测评；针对站务人员服务技巧提升，专门开设“向日葵”培训班，共完成50名人员培训，全员通过培训验收。

　　三是深耕厚植文明出行理念。下属企业运营分公司积极开展志愿活动，并将每月10日定为“文明乘车日”，2022年12月以来共开展志愿服务29场，发动志愿者4813人次，广泛参与文明城市创建工作，乘客无序候车、抢上抢下、列车上声音外放等不文明行为得到有效改善；积极履行社会责任，进校园、进社区开展绿色出行、文明出行宣传，2022年以来先后走进地铁沿线的禾美社区、塔埔社区、天安小学等地，开展68场次文明乘车宣讲活动。

　　四是擦亮有爱服务品牌底色。针对特殊人群，推出定制化服务举措。全线网增配84个轮椅踏板，制定了“爱心红帽子”残疾人标准服务流程，建立厦门地铁残疾人“爱心库”，已发放23顶服务标识红帽子；针对哺乳人群设立18个母婴室，2022年观音山站母婴室经过前期改造获得厦门市卫健委组织的“多性别母婴室”验收，接收建设补助1万元；2号线吕厝站、海沧商务中心站、3号线浦边站为2022年厦门市“市级示范母婴室”；针对不同人群耐热耐冷程度不同，全线推行“同车不同温”的列车空调分区温控服务，乘客可根据自身需求选择相应温度模式的车厢乘坐，打造人性化乘车服务；针对外地游客行李寄存需求，在每条线路设置专区提供行李寄存服务，2022年服务人次达7000余人次。

　　五是内外兼修提高服务质效。服务热线从内外部着手，提升运营服务质量。在内部服务能力提升上，牵头梳理信访平台标准化作业和热线员一日标准化作业；每月分析总结高频投诉问题，提出服务提升建议；每日热线员班中培训和每日一考一练，每季度热线技能竞赛，定期开展信访沟通协调会，明确信访件处置流程及时效，沟通解决重难点问题；共建进社区，对现场群众宣传文明乘车知识和地铁客服服务举措；开展“精心”客服文明乘车知识宣贯，在站点及车厢内张贴乘客意见建议二维码，收集乘客意见；结合站长接待日，开展精心客服站点推广活动，与乘客搭建“心”桥梁，了解乘客满意度。在业务单位交流学习上，走进E通卡运营公司客服中心、号百公司学习业务管理、对外宣传等优秀经验；邀请市12345政务平台和市12328交通检测平台开展重难件处置业务学习等，客服来电投诉一次化解率由2020年的50.3%提升至2022年度的77.5%，来件办结时间由原5-30天缩短至目前7小时-4天，通过多措并举稳步提高运营服务质量。

　　六是强化内部管理，通过各级培训，对各中队执法员进行案例通报，并宣贯相应的法律知识。

　　15.关于物业服务意识不够强的问题

　　一是针对违规指定恒泰物业问题，恒泰公司已合法合规于2022年2月16日取得思明区建设局《物业服务合同》备案。因相关责任人对政策法规理解不充分、不透彻，已对其进行谈话提醒。

　　二是针对物业服务信访问题，督促各物业企业提升管理服务水平，及时回应业主诉求，避免发酵成为信访，并将信访工作作为一项重要工作来抓，通过信访月报，分析信访成因，针对性进行化解，督促责任单位严把时限关、质量关，并着力化解重复信访问题。2022年，经方圆标志认证集团厦门有限公司统计，特房物业业主满意度93%；通过每月信访月报披露物业服务类信访件数，物业类信访投诉持续减少。 　　　　　 

　　三是针对槟榔项目通报问题，第一时间整改到位，并通过多层级及时成立整改专班、实行周报制，确保实地考察扣分项目清单中与公司相关扣分点位整改到位；与社区城管联动，每月定期开展两次“洁净家园”活动；举一反三，加大在管物业小区的文明创建资金投入，并制定各创建点位保障方案。文明创建工作取得较好成效，并收到筼筜街道、嘉莲街道办事处等政府部门感谢信。

　　四是针对山水尚座曝光问题，加大资金投入保障文明城市创建工作，2022年共投入近300万。山水片区、红树康桥、官任大厦、黎安小镇、湖里文旅中心等项目分别被厦视新闻、厦门晚报、集美先锋、厦门广电、全国人大系统《人民代表报》等主流媒体及报刊作正面宣传报道6次；2023年，因积极响应市区号召，出色完成国检工作，特房物业公司多次收到各项目所属街道发来的感谢信及表扬。同时，加大监督检查力度，建立总部督导机制及应急突击队，采取点位包干制的形式，公司全员点对点进行督导检查，拉网式排查各项目有差距和有“短板”问题，进行地毯式全覆盖检查。

　　16.关于捐赠资金作用发挥不够充分的问题

　　一是制定特房慈善基金2023年度使用计划，用于各类救济性、公益性慰问帮扶、乡村振兴挂钩帮扶等，较2022年实际使用金额有较大提高。截至目前，已参与新春慰问农村幸福苑、重疾救助等活动。

　　二是2022年11月4日在公司网站完成2017年8月至2021年7月36笔对外捐赠的补充公示。2021年7月之后的捐赠事项均严格落实相关公示规定。

　　17.关于工字钢未认真落实“上盖下垫”等保管措施问题

　　一是加快公开转让处置，盘活固定资产。2020年经集团研究决策、报备市国资委后，于2021年6月21日在中拍网对该批工字钢进行线上公开拍卖，成交单价相比评估单价溢价32.6%。

　　二是物资公司接收相关公司切割回来的钢支撑等资产后，汲取教训，安排了专门维护保养小组承担钢支撑、钢围檩等除锈、喷漆，并配合出入库吊装等日常生产任务，以保障生产经营及强化过程资产管养。此外，制定《钢支撑、钢围檩仓库管理办法》，加强钢支撑、钢围檩仓储、维保管理，主要将日常管理中的钢支撑堆垛存放及除锈喷漆等工作进一步明确标准。

　　三是加强长效机制。提升仓库管理，重点落实在库钢支撑、钢围檩的除锈喷漆、堆垛整理、配件存放等规范的仓储保管工作，完成对钢支撑场地道路的硬化处理。已纳入部门组织、个人岗位绩效考核。

　　18.关于甲供钢材实际使用量较低问题

　　一是为客观反映和提高计划执行率，已与供应商达成一致意见，在各供货周期截止前一个月，根据现场实际进度对计划采购量（原招标量）进行核准修正，并以实际供货数量占周期内修正后的计划采购量计算计划执行率。

　　二是做好招标前期甲供钢材计划报审管控。

　　三是加强供货周期内核准修正计划采购量的报审管控，确保甲供钢材保供和供应商及时调整备货量，避免影响施工。

　　自采取措施以来，计划执行率已明显提高。2023年计划执行率满足集团2021年1月5日发布的《甲供钢材管理办法》规定的偏差率小于30%要求。

　　19.关于特房建工对位于后滨路、坑内路的自管公房管理松散，存在被违规转租，以及租户欠缴租金和水电费等问题

　　一是针对租户欠缴租金、水电费问题，形成线上实时收缴及线下定期催缴的机制。截至2023年6月6日应补缴租金和水电费全部追缴到账。

　　二是针对存在违规转租问题，落实定期住户排查机制。通过电话联系住户本人，了解实际居住人情况；协同物业摸排实际居住人情况；向社区了解实际居住人情况。后滨路、坑内路的自管公房共计76户，巡察发现共有18间存在第三人的居住情况，已于2023年5月10日完成全部18户其他第三人的清退工作。

　　20.关于地铁恒泰公司行驶证遗失补办、信息变更事项委托中介代办问题

　　自2020年3月后，恒泰公司已无此类代办费用产生。公车年检等事由，皆由公车管理人员自行前往办理。

　　21.关于轨道1号线杏锦路站开发建设协调推进缓慢问题

　　该项目作为首个与村集体合作开发项目，2015年签订的合作协议仅明确了物业分成的面积，未明确用途功能、区域位置等具体事项。自2020年开始，组建专班，主要领导带队，推动轨道交通指挥部、地铁办以及集美区政府等，经历社区村委换届、疫情等影响，于2022年11月9日与杏林社区签订补充协议，明确物业划分、商业经营、物业管理等事宜。同时，全力推进项目招商接洽，仅一个月迅速完成商业裙楼招商，引入“吾悦广场”首进厦门。

　　22.关于地铁3号线沙坡尾路段建设停工影响工程进度问题

　　工地已复工，工程建设有序推进。

　　一是2022年11月4日，市轨道交通建设指挥部专题会议要求思明区尽快将厦港片区相关规划方案上报岛内大提升指挥部研究明确，集团结合思明区拆迁安置方案，积极创造条件逐步复工。

　　二是2022年11月14日，岛内大提升指挥部专题会议要求思明区牵头，会同有关单位，对片区规划做进一步优化细化，同时研提近期实施方案，按程序提交指挥部研究。集团经与思明区协调，管线迁改已于2022年12月中旬复工，地铁主体工程于2023年1月底正式复工。

　　三是地铁工程特殊性、复杂性，工程现场协调量大，不确定因素较多，针对相关工程特性，将持续加强过程协调保障，积极协调有关部门解决用地等工作，提高对可能影响施工进展的征拆问题的预判性，有效减少相关问题对进度的影响。

　　23.关于下属BRT场站公司解决前埔BRT枢纽站屋顶漏水力度不够问题

　　一是建立分级管控机制，按影响运营生产、乘客出行的严重程度，分为A、B、C等三类：对乘客安全出行、行车安全、运营生产等造成严重影响的A类问题，在24小时内完成修复；对行车安全、运营服务质量等造成较大影响的B类问题，在72小时内完成修复；除A、B类以外的其他可能对行车、客运服务等造成一定影响的C类问题，在7天内完成修复。

　　二是针对缺陷类问题的整改，根据缺陷的实际情况编制针对性方案，在3个月内处理完毕。遇整改难度较大且无法短期内处理的，列为专项维修改造项目进行处置。

　　三是通过维修改造前期方案比选，采取试点实施等举措，各施工维修改造项目更加合理有序进行，项目成本可管可控。

　　四是通过定期召开相关例会，重难点问题得到及时跟踪，生产运营和工程管理效率得以大幅提升。

　　五是通过开展廉政谈话，提高了各岗位人员的廉洁自律意识，提高了按章办事的自觉性。

　　24.关于特房集团落实2019年市国资委深化混合所有制改革的要求行动迟缓问题

　　经特房建工党委会审议，由于现阶段国际设计公司将随特房建工公司划入厦门特区建设投资集团有限公司，且国际设计公司存在今后的企业定位和发展战略暂未明确、民营资本的引入存在较大的不确定性、对多元投资主体的管控方面尚存在欠缺等问题，鉴于此，决定现阶段停止推进特房国际设计公司混合所有制改革工作。

　　25.关于钢轨平直度测量仪、弹簧垫圈质量问题

　　一是针对钢轨平直度测量仪问题：（1）严肃追责及时索赔。下属企业运营分公司于2021年10月2日向合同供货商进行索赔，并将其列入供应商黑名单、2021年度供应商总评价结果为“差”。（2）全面排查起底。开展第三方计量检定报告真伪核验，并将伪造的计量检定报告重新送第三方检定确定合格。（3）完善制度堵塞漏洞。修订《车辆中心车辆及工艺设备运行维护管理实施细则》《车辆及工艺设备项目管理手册》，新增机动车、计量设备、专业工具等14项工艺设备到货及验收检查标准，明确计量器具类设备到货时核验第三方检定证书要求；新线设备采购项目用户需求书增加造假、欺诈行为等考核条款，已在9个4、6号线车辆及工艺设备采购项目中落实诚信考核条款。

　　二是针对采购技术指标差异问题，认真梳理招标文件中的产品技术要求，加强对采购产品的质量管控，避免粗疏错漏；加强内部管理人员专业知识培训和内部管理，强化风险防控能力，严格避免后续类似事件发生；加强产品进场报验资料的核查，报验资料应涵盖并满足招标文件中全部技术要求；对相关责任人作谈话提醒、通报批评。

　　26.关于特房海湾公司错转款项问题

　　一是目前该案终审判决已于2022年10月9日生效，生效判决认定错误划转的款项归海湾公司所有，该款项不得执行。目前正在努力协调法院执行庭直接将钱款划拨给海湾。

　　二是严肃追责问责。对负有直接责任及管理责任的人员进行警告处分、扣罚绩效奖金、谈话提醒。

　　27.关于工程项目招投标廉政风险隐患突出的问题

　　一是推动特房建工公司加强内部竞标廉政风险管控：结合咨询公司梳理、建立完善的大直营模式管理制度，制定相应师带徒机制，通过项目实施，为公司培养、储备人才，逐步增加自有管理团队数量，减少经济责任人团队内部份额。加强对项目经理部的管控，通过举报检举渠道、宣传廉政教育等，提升重要岗位人员廉政风险意识；加强采招部工作人员廉政风险教育，不断优化内部竞标工作流程。制定《项目经理部分级管控办法》，对项目经理部进行约束、管控，采用信用评价机制对项目经理部进行排名；2023年2月7日组织由公司党委委员进行集体廉政谈话。依据公司《“黑名单”管理暂行办法》等相关制度规定，解散、清退、停止部分内部项目经理部资格。

　　二是推动漳州项目邀标廉政风险隐患问题处理：自2022年11月1日起，漳州特房公司根据国家及福建省招投标实施条例等相关招标规定要求，不再采用邀请招标，应公开招标项目均采用公开招标。

　　28.关于合同审核把关不够严格的问题

　　一是针对工程款合同约定问题，相关案件重审一审已于2023年1月5日开庭，因双方无法就结算进行核对，平潭法院于2023年3月30日经合议决定启动本案的工程造价司法鉴定，2023年5月24日上午法院进行鉴定单位公开开标，确定鉴定单位。继续积极跟进、配合法院的工作。

　　二是针对资金借用问题，下属企业筼筜公司敦促天津项目经营团队尽快按有关意见修改项目整体盘活方案、提报股东审阅，积极与银行机构沟通；与股东福隆集团沟通交流项目的有关情况；就项目经营团队新提出的威海建设与天津中澳公司及滨北公司诉讼纠纷案件待执行的有关事宜，了解案件的有关情况；跟进控股世茂集团与民生银行沟通海滨公司、启航公司开发贷利息延期支付事宜。

　　三是针对天津拖欠工程款问题，（1）为降低法律风险，结合公司顾问律所的法律分析意见，特房建工公司决定就天津一组团事项先行向天津有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）天津二组团历经一、二审，法院基本支持公司诉求，判决生效后，因对方未自觉履行判决，公司于2023年1月向法院申请强制执行，后续进展将以法院执行结果为准。

　　四是针对场站公司业务合同问题，2022年已修编《合同管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》并发布执行。编制常用格式合同范本及采购文件，规范合同实质性条款的表述，提高合同质量，降低合同风险。严格按照《合同管理办法》开展合同履行过程的监督管理，及时对可能发生的风险点采取预防措施。组织合同管理培训，2022年累计开展线上、线下培训5场，重点围绕《民法典》中的合同法篇、企业合规法律法规等内容开展学习，提升合同经办人员管理过程中的法律意识，切实规避和有效预防合同法律风险，提高合同风险管控能力。

　　29.未按规定开展内控体系审计评价、案件后评价问题

　　一是2023年1月16日召开集团党委会调整集团领导分工，由集团党委书记、董事长分管审计部，集团党委委员、总会计师分管财务部。

　　二是2022年4月集团审计部按照内审工作部署对下属企业恒泰公司开展内控评价审计，重点关注公司内部控制设计的合理性和执行的有效性，各业务流程内部控制是否建立良好以及流程的运行与内控手册及管理制度的遵循情况，发现可能存在的内控缺陷与不足，进一步加强和规范公司内控建设工作，该项目已于2022年7月底完成。

　　三是2023年1月完成所有8个已结案件的整改工作，针对8个已结案件分别进行评价，并形成了8份案件评价报告。

　　30.轨道集团物资公司销售业务不规范问题

　　一是已规范混凝土销售业务：集团已于2020年授权物资公司对商品混凝土经营事项根据市场行情决策，价格根据市场行情参与投标确定。将继续加强成本管控，积极收集市场行情，拟定符合市场行情的报价，合理承接业务；11个未签合同未确定价格的合同，现已全部完成签订。修订《混凝土销售业务管理办法》，对现有的内控体系进一步完善细节、流程和要求，在与施工单位有初步合作意向后及时进行立项审批并与对方签订初步商谈纪要，方可供应混凝土，供应过程应固化交货证据和及时确认方量，待合同主要条款确认后及时签订合同并对前期供应的方量进行追认，减少经营管理风险。从流程上、效率上同时改进，提高合同签订的时效性，全力降低风险。

　　二是甲供钢材出货及签收已落实专人监管：电子签收于2023年4月26日轨道全线启动，解决甲供钢材出货及签收专人监管；加大项目经办人员现场抽查频率，管控货物安全；加强物流公司GPS定位数据调取，有效跟踪货物；除日常物流车队及时返还货物签收单外，再按月与集团、监理单位、工地核对编制供货清单，确保风险可控。

　　31.轨道集团运营分公司未按内控规定管理供应商问题

　　一是完善制度细化标准。修订《供应商管理办法》，进一步细化货物类、服务类、工程类供应商评价标准26项，对各项指标进行量化，确保评价结果客观、公平，细化规范供应商资格审核流程，组建评审小组，按招标文件载明的要求列出对应的资格条件，并对相应条件逐项进行审查，确保供应商资质审查无遗漏。

　　二是加强信息化手段应用。采取信息化方式，在运营电子采购平台、合同系统增加“禁用”功能，限制评价为“差”的供应商参与项目报价及合同签订，从根源上杜绝此类问题发生。

　　三是强化考核结果运用。在2022年度供应商评价结果的应用上，已对年度评价结果为“差”的5家供应商进行电子采购平台功能禁用，限制其参与项目报价。

　　四是严肃追责问责相关人员。对相关负责人进行谈话提醒。

　　32.关于有的资金应收未收的问题

　　一是加大应收账款催收力度，提高风险意识，针对逾期应收账款及时按制度采取缓供、停供及相应的法律措施。截至目前，针对具体问题中所涉及的混凝土销售账款、钢支撑逾期款均已收回。

　　二是巡察组反馈问题的广告应收款已完成全部追款。同时，根据实际业务需要修订《信用管理办法》，加强广告经营应收账款催缴及日常管理。

　　三是组织清理应收缴违约金，已于2023年4月6日将应收未收款项全部收缴到位。对相关责任人进行谈话提醒和通报批评。要求加强专业培训和内部管理，举一反三，严格避免后续类似事件发生。

　　33.关于有的资金应付未付的问题

　　对于具备付款条件的保证金及时付清；对于施工单位已吊销、注销或已过保多年的款项，经多次催促未来办理退款手续的，按实际支付金额作为结算数据进行账务处理；组织人员学习合同履约规定，按季度开展合同履行情况跟进，结合公司内控管理工作计划开展不定期抽查检查，提高合同规范化管理。2022年9月至今，保证金应付款项均已办结。

　　34.关于有的资金应算未算的问题

　　制订《特房公司代建工程结算及竣工财务决算管理办法》、《工程项目分级管控管理办法》,制度化规范工程结算工作；对未完成工程结算的项目，制订工程结算完成计划，严格按计划推进；每周跟踪各项目的结算完成情况，对未按期完成结算的要求立即整改。目前整改进度如下：

　　一是8个项目已完成财务决算：厦门（新）站片区主站房周边绿化景观工程、厦门（新）站片区北广场场平及道路工程、厦门市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场工程、翔安医院配套用房、翔安医院项目2号住院楼装修工程、五中莲前校区改扩建工程、故宫鼓浪屿外国文物馆、厦门新站片区营运中心A区工程。

　　二是7个项目正报审中:高崎上盖停车楼、BRT文塔站、将军祠站东地块配套、闽南戏曲艺术剧院、公园东路地块安置房工程、翔安青少年体育综合馆、福建省厦门实验小学翔安校区等7个项目竣工财务决算材料已经报送财审中心审核。

　　三是2个项目已完成工程结算，基本完成：平潭综合实验区对台小额商品贸易市场水果批发市场项目、金井湾商务营运中心工程结算已完成，待报审财务决算。

　　四是6个工程结算未完成，持续整改中：翔安医院、厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-9地块)、武警支队指挥中心迁建工程项目、厦门科技创新园安置房一期工程项目、平潭综合实验区小企业总部基地项目、平潭综合实验区公安指挥情报中心项目。

　　（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　35.关于未严格执行公务接待规定的问题

　　一是完善制度，全面排查。修订集团《业务接待管理办法》，对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范。对集团2021年以来的公务接待情况进行全面排查，严格把关接待范围与标准，规范管理；以“一季度一专项”整治为契机，以“超标准接待”为“小切口”，要求各所属分子公司要全面梳理完善《业务接待管理办法》，并在各类会议上进行宣贯，做到入心入脑，杜绝此类问题再次发生，确保制度执行落实落细。

　　二是督促整改，限时完成。2021年7月，集团相关部门在公司食堂接待评审会专家，其中有一名厦门本地专家，根据集团《业务接待管理办法》，同城的公务、业务活动不安排用餐，已对该厦门本地专家的用餐费用132元予以退还；同时对相关责任人进行提醒谈话，强调在这次事件中要受到教育和警醒，强化廉洁意识，加强党性修养，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，不断增强纪律意识、规矩意识。2023年5月下属企业参与接待的3名员工已将本次接待中7位专家超标准接待部分1376.2元进行分摊补缴，每人退还公司458.74元。

　　三是强化监督，严肃问责。对整改主体单位相关责任人进行严肃问责,对相关负责人进行提醒谈话；同时要求集团系统干部职工“再学习”、“再熟悉”，精准掌握上级要求和规范，把最基础的制度执行好、不偏差。

　　36.关于未严格执行公车管理规定的问题

　　一是针对执行制度不严问题，已制定完善相关制度流程，目前各部门、各所投资企业在派车系统的信息填报中，均已规范填报具体时间、事由及地点：（1）围绕公务车辆使用时间管控及派车系统使用等重点环节，下属企业制定《公务车辆及驾驶员管理补充规定》，进一步全面规范公务车辆的使用与管理。（2）完善公务车辆使用审批机制，健全部门初审及公务车辆管理员复审的审批流程，夯实车辆使用的前置审批工作。目前车管员发现派车信息填写不清晰的均退回申请人重新填写后再提交。（3）组织各下属企业开展公务用车使用和管理相关纪律学习会议。（4）形成常态化警示机制，由车辆管理部门及管理员长期开展关于公务车辆使用、用车时间规范等方面的教育和宣导，举一反三、长效确保日常用车过程中合法合规。

　　二是追责问责相关人员：严肃对涉及问题的相关部门及人员进行批评教育，直接指出公务用车过程中存在的问题，并将公务车辆使用规范进行再传达再教育。将本次整改发现问题纳入公车管理部门年度工作考核给予扣分处理，同时整改工作的落实情况也纳入年度工作考核，并对落实整改不到位、措施执行不严格的情况，直接与责任人、责任部门的绩效考核相关联，确保奖惩分明、整改成效到位。

　　37.关于未严格执行因私出国（境）审批规定的问题

　　一是已全面梳理因私出国（境）证件登记时间，并下发专项工作提醒《关于加强集团工作人员因私出国（境）管理工作的通知》，进一步规范《因私申请出国（境）审批表》。将持续严格落实厦门市委组织部、厦门市国资委文件精神，加强日常证件管理工作，建立出国(境)证件专人保管负责制，对收集的证件进行专柜集中保管，做好相关证件信息的录入统计及登记管理工作，相关信息在《工作人员证件信息及使用纪实表》体现。

　　二是自2019年11月起，特房公司已落实人员在出国（境）前征求所在单位纪检部门意见的相关规定要求，通过规范审批表格，在《因私申请出国（境）审批表》中增设“集团纪委审核意见”一栏，人员因私申请出国（境）在报经特房纪委书记签字并加盖集团纪委公章后，方可报集团党委审批。

　　38.关于违规违纪问题时有发生的问题

　　一是牢固树立廉洁意识，不断加强新时代廉洁文化建设，以廉洁文化宣传教育月为契机，坚持正向引导和反面警示相结合，一方面，制作题为《所慕在此，所归必在此》的3D立体廉洁家书，分发给集团党员干部，引导党员干部当好清廉家风的传承者、建设者、守护者。另一方面，组织党员干部旁听以职务犯罪为主题的法庭庭审，提高广大员工纪律红线意识。

　　二是持续推动建立健全一、二级干部电子化廉政档案管理体系，并督促下属企业完善三、四级干部的档案建设工作。

　　三是找准监督的切口，紧盯项目建设、资产管理、招标投标等环节，以“超标准接待”为切口，开展分地域分领域分层级纠“四风”树新风“一季度一专项”整治工作；把准监督的重点，成立“1+X"机制监督检查组，对下属企业开展工程招投标和物资采购专项检查。

　　四是坚决做好反腐败斗争，坚决与不正之风作斗争，对巡察组移交的9件信访件、2件问题线索，综合运用“四种形态”做好处置工作，截止目前已全部办结，予以了结11件，给予谈话提醒1人次。

　　五是完成运营行程码问题整改工作：（1）及时调整岗位规避风险。对相关责任人进行岗位调整，调整至生产一线从事不涉及核心关键业务工作的岗位，并进行警示教育，实现处理一人、警示一片的效果。（2）开展作风建设专项整治。系统梳理近年来违规违纪案例，聚焦“劳动纪律、作业纪律、作业标准化”等突出问题，制定专项整治行动方案，由下属企业纪委委员带队定期开展监督检查，督促主体责任落实落细。2023年以来共监督检查48场次，发现问题472个，均已完成整改。（3）加强廉政警示教育。教育引导党员领导干部树立正确的权力观、家庭观和利益观，提升党性意识和廉洁自律意识，组织开展“清风明志 地铁廉行”廉洁文化宣传月活动，开展集体廉政谈话提醒5场次，送纪上门2次，增强党员干部廉洁从业的底线意识；结合网络贷、赌博、诈骗、酒驾等身边负面案例，广泛开展普法教育9次，进一步提高青年员工防诈防骗意识。同时，坚持完善制度、堵塞漏洞，修订完善《员工守则》《员工奖惩管理实施细则》，从严规范员工日常行为。

　　39.关于深入监督发现问题不够的问题

　　一是充分发挥大监督“1+X”模式，加强集团各部门配合协调，及时沟通信息，开展“一季度一专项”整治专项监督检查，发挥监督合力作用，提升监督实效。

　　二是建立常态化监督检查机制，紧盯关键节点，开展“三公经费”使用、公车使用管理情况、资产出租管理、工程招投标、物资采购等专项监督检查；集团纪委牵头，协同工程建设管理部门成立检查组，对下属企业工程招投标及物资采购工作情况开展专项检查，检查发现确定采购方式依据不充分、招标过程资料不完整、招标资料未审批以及相关制度不够完善等问题12个，督促推动问题整改。

　　三是集团纪委先后6次开展基层调研，与6家下属企业领导班子和关键岗位员工开展监督谈话。围绕下属企业不同业务板块的特征，全面摸排廉政风险点，通过有效举措强化党风廉政风险防控。

　　四是集团纪委以主题教育为契机开展监督检查工作，建立问题清单，对问题表现、成因分析、整改措施、整改目标、整改时限、责任主体、整改进度进行细化和分解，梳理问题、制定整改措施、推动问题整改，并将其纳入政治监督事项，持续跟进问题整改情况，不断提升发现问题的能力和水平。

　　40.关于执纪存在偏软问题的问题

　　一是进一步加强纪检干部的政治学习，整理并编制《学习手册》，将习近平总书记重要讲话重要指示批示和在福建的特色读本、部分廉政文章纳入学习内容，引导纪检干部拓宽思维视野，保持理论清醒和政治坚定，强化业务水平。

　　二是加强纪检干部自身建设，增强履职能力。参加《沉浸式庭审对抗演练》，并通过集中办件、参加划片审理、选派纪检监察干部到市纪委跟班学习等方式，认真学习把握定性量纪的适用情形、构成要件、处分标准等相关内容，不断加深对相关规定的理解与认识，提升纪检监察干部监督执纪水平。

　　三是鉴于巡察反馈存在执纪偏软案件均已处理完毕，本着“一事不二罚”的原则，不予重新处理。集团纪委将转变思想观念和执纪理念，始终坚持严的主基调，持续释放和彰显“越往后越严”的鲜明信号，明确执纪重点和执纪执法标准，抓好信访举报和问题线索处置、纪律审查和案件审理等环节，精准做好定性量纪工作。

　　41.班子配备不科学问题

　　一是及时决策调整。集团党委根据集团整合工作进展情况，于2023年3月召开党委会，研究调整特房所投资企业班子成员事宜，优化班子结构，调整后特房新经济产业园公司专职配备1名正职，1名副职，总经理担任党支部书记，副总经理担任党支部委员。

　　二是开展干部调研工作。2023年3月起集团党委开展干部人才专题调研工作，完成20家分子公司及18个职能部门中层干部、业务骨干谈话工作，了解下属企业班子建设存在的问题，收集各下属企业对班子建设的建议，已形成《干部人才专题调研报告》并经集团党委书记会审议通过。

　　三是经集团党委会会议研究，自2023年1月29日起，由罗勋同志任运营分公司党委委员、纪委书记，曲博同志不再担任运营分公司纪委书记。

　　42.关于有的基层党组织党内组织生活制度落实不严格的问题

　　一是压实压紧责任。对相关责任人作谈话提醒，要求高度重视基层党建工作存在问题，扎实推进问题整改。2023年初下发《关于开展2022年全面从严治党主体责任落实情况暨党建综合考核指标落实情况检查工作的通知》，将巡察发现的组织生活、党员发展等问题进行全面重点检查，并将相关要求纳入2023年党建考核指标，明确扣分标准，推动压力层层传导。

　　二是举一反三抓好整改。集团党委聚焦基层党支部标准化、规范化建设存在的问题，下发专项整改通知并跟进整改情况形成闭环。集团党群办对总部支部、场站公司党支部等2022年度组织生活会台账进行检查指导，均由支部书记带头开展批评与自我批评、集团班子成员以普通党员身份参会、参会党员严肃认真开展批评与自我批评。轨道总部支部积极开展形式多样的主题党日活动，如组织党员观看《中国乒乓之绝地反击》，参观厦门党风廉政监督台等。下属企业恒泰公司党支部对发展党员材料进行梳理自查，线下召开党员转正大会，参会人员均进行发言讨论。为举一反三增强基层党支部建设，下发《中国共产党支部工作条例（试行）》学习通知。各级党组织通过三会一课、线上线下学习等形式积极组织学习，累计开展61场次。编制并印发《“三优支部”创建实施方案》和2023年度创建实施细则，要求各支部围绕“自身建设优”“融合业务优”“创建品牌优”进一步做好支部建设。

　　三是加强学习培训。2023年5月开展专题培训，以“基层党建工作实务”为主题，组织集团各党组织书记、专兼职党务干部开展培训学习。培训会上宣贯了集团《党支部工作手册》《发展党员工作手册》，进一步提升基层党务干部业务水平，有效夯实基层党建规范化水平。

　　四是定期研究部署。2023年3月集团组织召开第一季度政工例会，研究部署党建工作，结合政工例会定期了解基层党组织党建工作开展情况。

　　43.关于干部选拔任用不够规范的问题

　　一是问题立行立改。（1）针对选拔任用文书档案问题，自2021年起，轨道、特房均已采用市国资委下发的干部选拔任用文书档案（模板）进行归档，新增民主测评表中“政治素质总体评价”内容、“领导干部政治表现反向评价表”。（2）针对干部轮岗问题，原轨道下属企业2名未按规定轮岗的干部，集团党委已调整1名为专业技术岗位，1名调整至其他公司任职；原特房下属企业未轮岗的1名干部已于2023年5月退休。（3）针对干部人事档案管理问题，完善档案资料，并约谈相关责任人。

　　二是加强政策学习。2023年3月集团党委副书记传达市委、市国资委关于国企干部管理和选任要求，组织集团党群办业务人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策要求和工作流程。2023年5月集团党委副书记传达市委、市国资委关于国企干部管理和选任要求，组织集团党群办业务人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策要求和工作流程。2023年5月下发并组织业务人员学习《干部人事档案工作文件选编》，提升相关人员业务水平。

　　三是完善制度规则。集团修订印发《干部选拔任用工作指导手册》，特房干部管理工作参照集团干部管理办法执行，分管人、财、物干部按规定年限轮岗。下发《破格提拔任前公示》模板至各直属党组织，同时下发工作提醒，要求各直属党组织严格按照有关规定执行，集团党委将结合年度党建考核开展检查。于5月修订《集团干部管理办法》，建立干部轮岗工作常态化管理机制，强化日常跟踪，要求各单位根据自查情况，每年度开展一次自查工作，制定年度干部轮岗交流计划，对于任职达到一定年限的重点岗位干部，结合干部年度绩效考核情况，进行轮岗调整。完善集团干部管理办法，加强对干部人事档案的前置审查；将干部人事档案管理纳入年度党建考核检查内容，强化干部人事档案管理意识，压实压紧责任。

　　四是全面梳理自查。（1）针对干部选任台账问题，下发工作提醒，要求各直属党组织针对近两年干部选任台账开展自查，集团党委开展抽查；将干部选拔任用工作、干部人事档案管理纳入党建年度考核内容。根据抽查情况，无2021年以后未采用新版本民主测评表的问题。（2）针对干部轮岗问题，下发自查通知，要求各部门、各单位全面开展干部轮岗交流自查工作，并对自查情况及时上报集团党委，集团党委将结合干部人才调研成果，统筹考虑、及时决策进行人事调整，确保问题整改到位。目前未存在未按规定轮岗的干部。（3）针对干部人事档案管理问题，下发工作提醒要求集团本部、各分子公司、所投资企业全面开展干部人事档案情况自查整改工作，要求各单位及时归档干部考察、劳动合同等重要材料。经抽查，目前未存在干部考察、劳动合同等重要材料未归入人事档案的问题。

　　44.关于对人才队伍建设不够重视的问题

　　一是优化年度差异化考核激励，围绕“差异化”，立整立改。（1）集团优化分子公司工资总额差异化管理。2023年1月，集团召开党委会，研究《2023年度工资总额分配方案》，核定各公司工资总额分配结果。研究整改后，各分子公司工资总额做到常规工资总额增幅与其核心业务完成情况挂钩，工资总额分配向业绩、贡献倾斜，体现薪酬差异化激励。（2）集团推进员工年终绩效激励差异化管理。集团下发《关于2022年度奖金分配工作要求的通知》，要求下属企业以“差异化激励”为导向，按各自行业、岗位特点制定实施年度差异化考核激励方案。下属企业运营分公司针对巡察提出的调度、运维等关键岗位人才薪酬待遇差异化管理不够、对人才吸引力不足的问题，研究《运营公司2022年年终奖金分配方案》，并在2023年2月于《运营分公司薪酬管理实施细则》中固化差异化激励机制，凸出激励向做出贡献的关键岗位和紧缺人才倾斜。

　　二是开展人才流失分析及人才招聘。（1）集团党委针对巡察提出的核心骨干及调度、运维等关键岗位人才流失严重问题，下发《关于落实巡察整改意见的通知》，牵头组织开展人才流失原因分析。重点针对运营板块分析出人才住房难、人才子女就学难、行业竞争、回乡就业需求等主要流失原因，形成分析人才流失原因的《运营分公司关于落实巡察整改意见的回函》并针对性的提出如人才子女就学惠企政策申请、员工落户绿色通道申请、建立关键岗位的薪酬优势等稳才留才措施。巡察整改至今，解决子女就学4人，申请绿色通道269个，有效解决运营板块核心骨干及调度、运维等关键岗位人才流失问题。（2）2023年集团重点针对运营、科技、TOD等板块中的急需紧缺关键岗位开展人才招聘工作。

　　三是完善人才培养考核机制。（1）集团专题研究《管培生差异化激励机制优化方案》，在原有按集中薪酬体系定岗定薪基础上，突出“以业绩为导向、以成长为重要参考”实施差异化激励。针对表现优异的予以破格晋级；针对表现较为优秀的予以差异化晋档激励；针对表现不满足任职要求的，及时调整出库并取消人才补贴。本次差异化激励调整后，破格晋级的人员比入职时基本条件相同的管培生，薪酬差异按薪档换算可达3档。（2）集团针对巡察指出的调度、运维等关键岗位流失严重情况，已梳理出106名储备人才，设计《“一人一策”培养路径》，加快急需紧缺专业储备人才培养，降低关键岗位人才流失影响。形成了明确的以项目历练、厂家培训、导师带教、师徒带训专属导师为方式，考核、评价和季度跟踪为机制的精细培养计划。

　　四是加强专业人才培养。（1）增强建筑施工板块人员配置。针对建筑施工板块管理人员缺口问题，统筹集团建筑施工管理相关人才，增强特房建工等公司班子配备，并结合承接业务情况就建筑施工项目管理人员配备情况进行认真梳理，确保满足施工管理需要。同时，鉴于该板块已整体归入厦门特区建设投资集团公司，后续根据该集团将根据战略定位及业务需求，开展相关人才工作。（2）强化物业板块人才培育和能力建设。①人才培育转型。编制《人才梯队建设实施方案》与《人员发展和培训方案》，规划人才梯队建设，干部储备管理策略，培训工作思路提升，培训计划设立与实施。积极“走出去、学进来”，与外部新型物业企业交流学习，开展相关研究，搭建内部学习培训平台，开展分层分类分专业培训，广泛开展学习分享。②智能化物业体系建设。以环东云谷园区作为试点项目，通过全盘实操培养提升新型智能化物业管理能力。推动智慧园区运营平台建设，编制智慧平台物业版块操作流程、物业导视屏操作指南、梯管家物联网一站式服务平台介绍，形成以点带面的信息化建设逻辑，提升园区服务效率和品质。

　　45.关于推动审计整改不够有力的问题

　　一是针对BRT枢纽站资产尚未办妥产权问题，目前7个BRT枢纽站除农科所枢纽站作为场站公司办公自用外，其余6个枢纽站均已完成招商，完成资产盘活，有效提升了资产效益。为配合推进枢纽站产权办理，经咨询市资源规划局等部门，目前先行将BRT第一码头枢纽站作为试点，探索由政府收储后公开出让的方式，创新思路妥善解决产权办理等事宜，出让方案建议材料已经集团党委会审议通过，并已上报市地铁办研究。

　　二是针对马銮海堤开口改造工程未办理竣工财务决算问题，项目结算施工单位报审金额、建设单位审核金额及财审中心审核金额存在差异，经过反复洽商，海湾公司与中交四航局项目部达成共识，委托新的结算团队，开展新一轮的资料收集和整理工作；2023年5月海湾公司、中交四航局项目部形成关于结算工作的说明文件，明确本轮结算工作的主要诉求和努力方向。

　　三是针对长青大厦、江头K小区开发成本未完全清理问题，整改情况如下：

　　（1）筼筜公司已就江头k小区资产权属关系召开会议审议，并承接原租赁合同中出租人主体权益。

　　（2）长青大厦待诉讼途径解决。合作项目所得税争议事宜，鉴于评估价与意向方报价差距过大，考虑与合作股东沟通推进资产处置和清算，目前已完成处置方案，待与合作方沟通。

　　四是针对制度建设问题，已印发《开发分公司经营性资产接收移交管理办法》《特房公司工程预结算管理办法》。

　　三、巡察反馈问题线索的处理情况

　　巡察期间，共向集团纪委移交信访件9件、问题线索2件。集团纪委依规依纪组织调查核实，通过采用侧面了解、调阅档案资料、与相关人员谈话等举措，严格规范办理信访件和问题线索；截至目前，已办结信访件和问题线索共11件。按照监督执纪“四种形态”对1名相关责任人作出处理，谈话提醒1人，涉及科级干部1人。

　　四、需要进一步整改的事项及措施

　　（一）未完成事项整改进展情况及整改措施（共5项）

　　1.关于锦绣香里房地产项目销售问题

　　将根据安溪区域市场及客户情况，结合双十一、双十二、年终等节点，开展营销工作，推动项目去化，提升市场份额；同步考虑多种方式寻求项目转让机会，降低亏损风险。

　　2.关于特房海湾公司错转款项问题

　　该问题已全部归属特建投集团。

　　一是继续积极协调法院执行庭直接将钱款划拨给海湾。

　　二是从合同源头抓落实，明确规定凡涉及收付款账户信息变更事项的，必须签订补充协议，通过签订补充协议在收付款各方之间明确收付款意思表示，降低错付风险。

　　三是从付款审批流程抓关键，优化工程款付款审批类表单的设计，将收付款单位、收付款银行名称和账号等重要收付款信息在醒目的位置明确在各类支付申请表的审批栏上；异常付款行为须由公司法务介入审核，提出法律风控意见。

　　四是提升财务人员业务能力和素养，加强财务人员责任意识和风险意识；避免麻痹主义，做好岗位的守门员。

　　3.关于合同审核把关不够严格的问题

　　一是将做好合同签订的管理工作，在合同中明确约定相关条款，同时避免合同中的“背靠背”支付条款表述不清或存在歧义；在经营活动中按照集团公司民事诉讼、仲裁管理办法，加强诉讼应对，规范案件管理，提升风险化解能力。（该问题归属特建投集团）

　　二是针对资金借用问题，持续关注世茂集团经营状况、项目建设与销售、民生银行贷款等，积极沟通寻找潜在的战略投资者或者合作方，并继续与中新天津生态城有关部门保持良好的沟通与联系。

　　三是针对天津项目问题，继续准备一组团相关起诉所需材料；积极与执行法官沟通二组团执行事项，催促尽快执行天津海滨公司现有资金账户并重新递交关于申请拍卖现有法院材料。（该问题归属特建投集团）

　　4.关于有的资金应算未算的问题

　　按制度要求开展工程结算工作，持续推进项目结算资料整理，并报送市财审进行审核。定期跟踪各项目的结算完成情况，对未按期完成结算的要求立即整改。（该问题归属特建投集团，包括平潭综合实验区对台小额商品贸易市场水果批发市场项目、金井湾商务营运中心、厦门现代服务业基地丙洲片区统建区I-9地块、武警支队指挥中心迁建工程项目、厦门科技创新园安置房一期工程项目、平潭综合实验区小企业总部基地项目、平潭综合实验区公安指挥情报中心项目）

　　5.关于推动审计整改不够有力的问题

　　一是针对BRT枢纽站资产尚未办妥产权问题，经咨询市资源规划局等部门，拟先行将BRT第一码头枢纽站作为试点，探索由政府收储后公开出让的方式，创新思路妥善解决产权办理等事宜。

　　二是针对马銮海堤开口改造工程问题，将继续保持与中交四航局、市财政局、市财审、马銮湾新城开发建设总指挥部等相关部门的沟通，推动工程结算和竣工财务决算工作。（该问题归属特建投集团）

　　三是针对长青大厦问题，将继续跟进诉讼事宜，推动事项解决。

　　（二）下一步工作计划

　　集团党委的整改工作取得了阶段性成效，但还需不断深化，尤其是对一些比较复杂、深层次矛盾的问题，还需要在今后工作中加以重视、常抓不懈。对尚未完成的任务，将加强跟踪督办，确保按照既定时限和措施整改到位。对需要逐步解决的历史遗留问题、新形势下出现的新难题，要深入分析研究，查找原因，不断优化整改措施，按照既定目标逐一解决、彻底整改。对已经完成的整改事项，根据需要开展“回头看”，巩固已取得的整改成果，防止问题反弹，同时举一反三，把整改问题的过程作为吸取教训、总结经验、推进工作的重要步骤，推动企业建设发展。

　　集团将以此次巡察整改为契机，深入学习贯彻党的二十大精神，突出问题导向，保持强有力的整改态势，强化工作举措，坚持把抓好巡察整改与贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委、市政府的重大决策部署结合起来，严格落实全面从严治党主体责任，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面深化推进集团战略性重组和专业化整合，按照市委、市政府对集团作为“轨道交通投资建设运营和出行服务商”的定位，聚焦主业谋发展，促进轨道交通与城市发展相融共促，推动集团各项工作再上新台阶、开创新局面，实现现代新国企建设。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0592-2365618；通信地址：厦门市思明区湖滨中路88号20楼，邮政编码：361004；电子邮箱：zhangshuyue@xmgdjt.com.cn。

　　中共厦门轨道建设发展集团有限公司委员会

2023年10月30日